浙江公安发布打击经济犯罪十大典型案例

杭州网 发布时间：2023-05-15 20:36

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注：以下内容为税乎网www.taxhu.com摘录

案例五：“3·14”提供虚假证明文件案

2022年9月，金华市公安局江南分局侦破一起提供虚假证明文件案，打掉团伙2个，抓获犯罪嫌疑人17名，冻结违法所得5000余万元。

经查，犯罪团伙成员通过成立12家具有审计、评估资质的会计师事务所、评估公司，采取“黄牛”介绍，招募注册会计师、税务师、资产评估师进行挂靠的方式，在北京、安徽、河北石家庄等地设立窝点，出具虚假审计报告、税审报告、资产评估报告，并出售至全国各地。出具虚假报告量近20万份，涉案金额1亿余元。

案例八：“网络货运”平台虚开发票案

2022年5月，丽水市公安局破获一起“网络货运”虚开发票犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人23名，捣毁虚开发票窝点2个，追缴赃款4000万余元。

经查，浙江某物流科技有限公司利用其关联企业丽水某网络科技有限公司自主研发的互联网物流无车承运平台，虚构运输交易合同，伪造虚假运输业务（补录运单），在没有实际运输业务的情况下，对外大肆开具运输类增值税专用发票，价税合计金额100亿余元，受票企业2711家，遍布全国31个省、市。主犯沈某某因犯虚开增值税专用发票罪，被判处有期徒刑十五年。

2023年2月14日，涉嫌虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，出逃东南亚某国的红通在逃人员李某某被遣返回国。

经查，2011年至2015年期间，李某某在收购水产品过程中伪造进货单虚假走账，指使公司财务虚开收购发票，非法抵扣税款人民币5785.7万元，后潜逃境外。2017年，苍南县公安局对犯罪嫌疑人李某某批准刑事拘留并上网追逃。同年，苍南县人民检察院依法对李某某批准逮捕。2019年，国际刑警组织对李某某发布红色通报。2023年1月4日，东南亚某国警方抓获犯罪嫌疑人李某某。2月14日，在公安部指挥协调下，犯罪嫌疑人李某某被成功遣返回国。

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